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贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司关于召开第二次股东大会的公告

来源: 发布时间:2016年03月15日 浏览次数:

各位股东:

  经贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司第一届董事会第四次会议审议通过,定于2016年3月29日召开第二次股东大会,按照本行《章程》有关规定,现将会议有关事项公告如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议时间:2016年3月29日上午9:00—12:00;

  (二)会议地点:汇川区南京路城上城综合大楼24楼2401会议室;

  (三)会议召集人:本行董事会;

  (四)会议表决方式:现场记名方式投票表决。

  二、会议审议事项

  (一)审议《汇川农商行2016年董事会工作报告》;

  (二)审议《汇川农商行2016年监事会工作报告》;

  (三)审议《汇川农商行2015年度预算执行和2016年财务预算方案》;

  (四)审议《汇川农商行2015年度净利润分配方案》;

  (五)审议《汇川农商行2015年度信息披露报告》;

  (六)审议《汇川农商行2015年度董事履职评价报告》;

  (七)审议《汇川农商行2015年度监事履职评价报告》。

  三、会议出席对象

  (一)本行现任董事、监事、高级管理人员;

  (二)截止2016年3月8日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是本行股东。

  四、会议登记

  (一)登记手续:本行股东参加会议要先进行预登记,其中法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记;自然人股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。

  (二)登记时间:公告之日起至2016年3月28日止(法定工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)。

  (三)登记地点:汇川区南京路城上城综合大楼20楼2005室。

  未在规定时间内办理有效登记的股东视为放弃参加本次股东会的权利。

  五、会议出席及签到

  请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前30分钟到达会场办理签到手续并参加会议。

  六、联系人及电话

  联系人:徐永强,电话:0851-28683531, 13595279008

  吴婧:0851-28683531,18685211222

 

                                贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司

                         2016年3月14日

  附件1:自然人股东授权委托书.doc

  附件2:法人股东授权委托书.doc

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